Отмывание денег

1101| 0

Отмывание денег (англ. laundering of money) – операции, проводимые владельцами денег с намерением скрыть истинные источники доходов, а также придать поступлениям законный характер. При этом, к примеру, могут применяться такие способы, как многократное перечисление денег через другие компании, в результате которых теряются первоисточники, но также и не учитываются налоги, поскольку нередко деньги обналичиваются. Также бывают случаи, когда деньги, полученные незаконным путем, вкладываются в прибыльные мероприятия.

Впервые термин «отмывание денег» начал использоваться в 80-х годах в Америке по отношению к доходам, полученным от наркобизнеса.  

Отмывание денег имеет следующие цели:

·         Сокрытие следов происхождение доходов, которые были получены из нелегального источника;

·         Сокрытие лиц, которые имеют незаконные доходы и инициируют процесс отмывания;

·         Создание видимости легальности и законности получения прибыли;

·         Обеспечение оперативного доступа к деньгам, которые были получены из нелегального источника;

·         Уклонение от налогов;

·         Создание условий для безопасных вложений средств в легальный прибыльный бизнес.